Un manual de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es el mecanismo perfecto para minimizar el riesgo de comisión de este delito en cualquier organización.
Todas las empresas tienen la obligación de disponer de un Manual de Prevención de Delitos. A pesar de que cada organización tiene sus propias particulares, existe unos aspectos comunes a desarrollar. En este post indicamos las 10 claves imprescindibles para elaborar un manual de prevención de riegos penales.
